证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-030 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 22 日通 过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2017 年 6 月 27 日在辽宁省沈阳市沈河区青年大街 185-2 号 45 层会议室召开，以现场会议和电话会议相结合的方式举行。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请 授信的议案》 同意公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请综合授信人民币 壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00 元），期限壹年（12 个月），授信用途为补充 企业生产经营所需资金。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 1 银行与公司实际发生的融资金额为准。 授权程亚男代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于代表公司签订相关 文件、合同，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于向银行申请 授信额度的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过了《关于同意签署<技术服务合同>的议案》 同意公司签署《技术服务合同》，委托第三方公司依照相关国家标准进行 SQ729 药品的毒理试验研究并撰写相应的试验研究报告。公司需向其支付技术 服务费 650 万元。公司利用该技术服务成果所完成的新的技术成果归属于公司。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第二届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 27 日 2